Сообщение о существенном факте
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Ставропольский радиозавод "Сигнал"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, Ставропольский край, 355037, город Ставрополь, 2 Юго-Западный проезд, дом 9А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022601930537
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2635000092
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30990-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2635000092
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.10.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.10.2023
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.10.2023
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О принятии решения об одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования.
2. Об утверждении Положения об оплате труда и материальном стимулировании работников отдела внутреннего аудита ПАО «Сигнал» в новой редакции.
3. Об утверждении Регламента взаимодействия отдела внутреннего аудита ПАО «Сигнал» с работниками, структурными подразделениями и органами управления ПАО «Сигнал» в процессе выполнения аудиторских заданий в новой редакции.
4. Об утверждении Методики планирования и выполнения аудиторских заданий в новой редакции.
5. Об утверждении Инструкции по документированию и хранению материалов аудиторских заданий в новой редакции.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (вид категория (тип), серия ценных бумаг и пр.):
акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-30990-Е (присвоен 19.07.2006 г.). Дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 30.06.1997г. (29.11.2012г., 26.07.2013г., 14.08.2014г., 03.03.2015г.). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVDT5; код CFI – ESVXFR;
акции привилегированные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска: 2-02-30990-Е (присвоен 19.07.2006 г.). Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 30.06.1997г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVDW9; код CFI – EPXXXR.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Кочерга Андрей Викторович
3.2. Дата подписи: 16.10.2023 г. М.П.